宁波泰达币诈骗案判决书揭示虚拟货币犯罪新特点
宁波市中级人民法院对一起利用泰达币（USDT）实施的特大电信网络诈骗案作出终审判决，主犯张某因诈骗罪、洗钱罪被判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元，其余12名团伙成员分别被判处三年至十年不等有期徒刑，该判决书不仅彰显了司法机关对虚拟货币领域犯罪的严厉打击，也为类似案件提供了裁判参考。
判决书显示，该犯罪团伙于2021年初至2022年底，通过搭建虚假投资平台，以“高息泰达币交易”“稳赚不赔”为诱饵，诱骗受害者向指定账户转入泰达币，再通过“币商”将赃款兑换为人民币并转移至境外，涉案金额高达1.2亿元人民币，受害者遍布全国20余个省份，团伙成员利用泰达币匿名、跨境流转便捷的特性，通过多级钱包地址清洗资金，试图逃避侦查。
法院审理认为，被告人以非法占有为目的，利用虚拟货币实施诈骗，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大；为掩饰犯罪所得而提供资金账户、通过虚拟货币交易洗钱，又构成洗钱罪，应数罪并罚，判决书特别指出，虚拟货币并非“法外之地”，其交易行为若涉及违法犯罪，仍需承
此案的判决，既是对虚拟货币犯罪活动的有力震慑，也警示公众需警惕“虚拟货币投资”陷阱，选择合法合规的投资渠道，司法机关将持续加强对虚拟货币犯罪的研究与打击，完善跨部门协作机制，斩断犯罪资金链条,维护金融秩序稳定。